中國銀行揚州分行：轄屬支行協同聯動，成功抓獲涉詐嫌疑人

近期，中國支行抓獲利用購匯加跨境匯款轉移涉案資金的銀行揚州涉詐團伙持續在揚州地區作案，作案手法為利用在銀行辦理掛失換卡不延續原卡限額的分行漏洞，規避限額過渡涉案資金，轄屬協同嫌疑最多不停掛失換卡高達11次，聯動可謂極其瘋狂。成功

8月14日中午，涉詐一四川籍男子來到中國銀行揚州分行營業部辦理新開卡業務。中國支行抓獲當天下午該男子又來到中國銀行揚州文昌支行辦理掛失換卡業務，銀行揚州支行員工發現客戶行為可疑后拒絕辦理業務，分行并及時將相關情況進行內部報告。轄屬協同嫌疑8月15日上午，聯動該男子又來到中國銀行揚州海德支行辦理掛失換卡，成功支行員工精準識別、涉詐沉著應對，中國支行抓獲一邊穩住客戶一邊報警，為警方出警成功抓獲犯罪嫌疑人贏得寶貴時間。民警對中行員工反詐意識強、業務能力精湛，積極攔截異常行為表示高度贊揚。

本次成功抓獲犯罪嫌疑人是揚州中行上下齊心協力、精準防控，與詐騙團伙進行的一場與時間的賽跑和斗爭，嚴厲打擊了犯罪團伙的囂張氣焰。

反詐工作無小事。下階段，揚州中行將繼續踐行國有大行使命與擔當，貫徹落實市公安局、人民銀行、金融監管分局對賬戶安全管理的工作要求，持續做好反詐工作，加強警銀聯動，不斷提高打擊各類犯罪詐騙的精準性和有效性，為營造平安揚州貢獻金融力量。